一台电脑，一部手机，一个不足十平方米的门面，竟堂而皇之地在网上做起了“生意”。几个月下来，“生意”越做越大，遍布、上海、浙江等全国数十个省、市、自治区，“营业额”高达150多万元。令人没想到的是，这一切居然是骗子精心设计的一场。南京警方经过4个多月的调查取证、缜密侦查，成功摧毁一个家族式职业诈骗犯罪团伙，专案组先后驱车行驶一万多公里，六下福建、三入安溪，一举抓获易某、黄某等犯罪嫌疑人4名，成功破获涉及此案的全国省市通讯网络诈骗案件200多起。 去年6月份以来，南京化工园警方陆续接到数十家外地公司报案，称南京某公司通过某搜索类网站开展宣传推广，以低于价格销售机电、五金设备等，骗取客户信任，并利用网络合同、虚假身份信息、手机号码以及QQ号、微信号，与客户公司网签机电设备订购合同，在客户公司支付预付款或者全额货款后，以各种方式和理由拖延、不发货，直至关闭联系方式，销声匿迹。这些被骗客户遍布、上海、浙江、山东、陕西、河南等全国数十个省、市、自治区，单位200多家，涉案金额高达150多万元。某公司被骗16万，浙江杭州某公司被骗20万。 化工园警方接到报案后，迅速成立专案小组。调查中发现，涉案的南京某公司于2012年3月成立，2015年转让，公司法人代表变更，涉案公司员工所用手机号码均为南京本地号码，但所有号码均于2016年6月17日起停止使用。犯罪嫌疑人涉测试你前世死因及到的QQ号码已停止使用，前期主要活跃在广东广州、佛山以及浙江等地，警方一时无法掌握确切。该公司2016年4月至5月先后向某搜索类网站推广公司汇款10万多元；2016年5月30日至6月17日，该公司又先后向黎某、赵某等10余个私人账户转账140多万元。2016年3月份，公司账面上显示零报税。 调查中发现，该涉案公司聘请的会计确有其人，但会计张某对涉案人员的真实身份并不知晓。从张某提供的公司报税、资金账户显示，去年6月底开始，公司账户里的资金开始流入云南、西宁、上海等地。8月初，专案组辗转全国各地，通过追踪，锁定了嫌疑人分别在福建三明市、沙县、永安县等地活动。 办案发现，犯罪嫌疑人每次取款时都戴鸭舌帽、眼镜，虽穿着服装颜色、款式均有改变，有时候还背一个斜挎包，刻意伪装，但细心的办案经过分析后发现，所有的取款人都是同一个人。很快明确了犯罪嫌疑人。原来，查实的4名嫌疑人中，易某和黄某是夫妻关系，黄某与另外两人是兄妹关系，4名犯罪嫌疑人的户籍地均是福建省安溪县。 2016年10月14日，办案通过调查，掌握了4名嫌疑人将一起到福建龙岩市某小区吃饭的重要线索，迅速联合当地警方实施行动。当晚8点左右，当嫌疑人结伙吃饭时，被守候多时的当场抓获，连夜押回南京。 现代快报记者了解到，为了“放长线，钓大鱼”，易某提前谋划，先是在网上寻找要转让的公司。2015年11月，得知南京某公司转让，就买下了该公司，并通过网上以他人的名义购买了假身份证和银行卡，摇身一变，成为了该公司法人代表。为掩人耳目，该公司聘用了转让公司介绍的会计，专门负责记账和报税。2016年2月起，易某在网上开展宣传推广，前期所需宣传费用投入了10.8万元，对外宣传销售机电设备、五金等，所建立的QQ、微信、电话全是假的。这一切安排妥当后，易某与妻子黄某联合黄某的两个哥哥开始“下海”，实施疯狂的“捕鱼”计划。几人约定，计划“捕”两到三个月，时间一到，立即消失。但令犯罪嫌疑人没想的是，这场精心策划的，被南京警方。2016年12月底，易某等4名嫌疑人已被检察院，等待他们的将是法律的制裁。 |