有群众爆料称，长垣县建委原财务科长滑某某利用身份，亲朋好友以非法传销模式骗取千余群众近四亿元资金，至今无法追回。 滑某某是长垣县建委原财务科长，怎么会和非法传销联系在一起呢？这事要从他代理PG公司外汇理财业务说起。 公司宣传资料称：2012年7月27日集团旗下PG外汇执行公司在中国成立。（注册地址：九龙红磡都会道10号，国际大厦1205室。注册银行：上海汇丰银行 开户账号：3263866001 注册代码：HSBCHKHHHKH） 通过公司名关键字“Planet Group”查询ASIC，查到PLANET GROUP INTERNATIONAL PTY LTD这家公司，其ABN为45 158 618 234，于2012年12月12日接受ASIC监管，监管号为430091，但其准许提供金融服务的客户类型为机构客户（wholesale clients），不能向零售客户提供服务，且准许提供的交易产品不包括外汇，和外汇相关的服务限于咨询服务，因此，该平台其自身为“外汇交易商”，涉嫌虚假宣传。 知情人透露，滑某某有一女儿，2014年刚开始，从外引进并担任PG公司外汇理财业务在长垣的总代理，但由于其年轻可信度低，业务开展的并不好。为改变这种现状，有着身份的滑某某亲自操刀上阵，首先通过亲朋好友发展了下线，再有下线发展至目前有八个代理商的庞大队伍，其代理商呈放射型状开展工作，人员发展至近千人。之所以发展如此迅速和其宣传承诺有很大关系。 合同期满后本金取回方式： 一、通过开户时的银行卡直接取回本金（3－7日到账，无任何手续费）；二、通过本金支票在国有四大银行的外汇结算部办理托收承付（需自行承担相关费用）。 一位在长垣县投资的群众介绍说，滑某某代理的PG公司对外承诺该公司2015年5月份上市。介绍“入门者”投资，投资的资金一旦入户，其上线就会让投资者签一个“投资企划书”，并按照入资人民币换算成美元给出一张“上海汇丰银行有限公司”的本票，随后就有10%的提成进入介绍者的账户：并对投资者：其中90%的钱都在你个人的账户，PG公司只用10%的资金进行运作，但是钱你不能取出来，必须要兑换成外汇有公司搞经营，然后每月给投资者分红。 PG公司分红是按照投入资金越多分红利息越高，高额的上线提成和诱人的红利了大量群众的参与，短短不到一年时间里，仅在长垣县就有近千多人的约四亿元资金和PG公司签订了投资企划书。 知情人说，投资者的钱除了上线%作为红利之外，上线的上线就会得到PG公司累计金额不断攀升高额利息带来的所谓分红。而每个投资者也会按月得到所谓的月息分红，“投资款”的60%用于分红，如60%用尽而无新的进项收入（即无新的投资者）也就是崩盘之时。 “4月份我的本金和利息都该给了，至今没有见到一分钱，那些都是我的钱，要是真的要不过来，我就要他的人头来”。一位姓魏（谐音）的投资者地说。 因为滑某某是国家干部，也就增加了投资者的信任度，没想到最后结果成了这样，滑某某及其女儿也不再露面。老百姓近四亿元的资金该怎么办呢？ 真不行，我们只有找。另一位“投资者”说。 6月30日是“经销商”通知的所谓“对接”的日子，可是在见面地点：郑州威尼斯水世界1188房，却未见到前来“对接”的老总，滑某及其女儿也不见踪迹，大家又一次被戏耍了。 截止发稿前，本网通过多种方式试图和滑某取得联系，以求证其外汇理财金融传销过程，但是滑某某始终都没有接听电话。 近年来，尤其以金融传销为盛，性和危害性更大。金融传销是由传统的以产品传销模式为主转向以纯“资本运作”诈骗方式为主新型模式。 《传销条例》：县级以上地方人民应当加强对查处传销工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行监督管理职责。 二○一○年五月七日颁布施行的《最高人民检察院关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的(二)》第七十八条 [组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、参加者继续发展他人参加，骗取财物，经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。 根据刑法修正案（七）修改刑法第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、参加者继续发展他人参加，骗取财物，经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 推荐：
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